© Shutterstock

Wat is crypto? -

Crypto of cryptocurrency is elke vorm van digitale of virtuele valuta die cryptografie gebruikt om veilige transacties te bieden. Dit digitale betalingssysteem heeft een peer-to-peer, gedecentraliseerd element en de valuta wordt opgeslagen in digitale portemonnees.

© Shutterstock

Wie gebruikt crypto? -

Hoewel bijna iedereen cryptocurrency kan gebruiken, zegt 63% van de Amerikanen dat ze weinig vertrouwen hebben in cryptocurrencies als een betrouwbare en veilige optie.

© Shutterstock

Voorbeelden van cryptocurrency -

Hoewel er duizenden cryptocurrencies zijn, zijn er verschillende die zich onderscheiden als de populairste. Deze omvatten Bitcoin, Ethereum, Litecoin en Ripple.

© Shutterstock

Inleiding tot NexFundAI -

NexFundAI, geïntroduceerd in mei 2024 door de FBI als een op Ethereum gebaseerde cryptocurrency-token, werd gecreëerd voor Operatie Token Mirrors. Het diende als hulpmiddel om oplichters binnen de cryptomarkten te identificeren en te vangen.

© Shutterstock

Operatie Token Mirrors -

Deze specifieke operatie was bedoeld om individuen en organisaties te lokken die zich bezighielden met pump-and-dump-oplichterij. Op deze manier kon de FBI in real-time bewijs verzamelen over tactieken die werden gebruikt om de markt te manipuleren.

© Shutterstock

De werking van pump-and-dump-schema's -

NexFundAI richtte zich op crypto-manipulatoren die betrokken waren bij schema's waarbij ze de waarde van tokens opbliezen om investeerders aan te trekken, om ze vervolgens voor winst te verkopen, waardoor de investeerders met lege handen achterbleven.

© Shutterstock

Het ontwerpen van de NexFundAI-token -

De FBI heeft NexFundAI zo ontworpen dat het uiterst legitiem leek. Het had realistische branding, tokenomics en een online aanwezigheid, waardoor het aantrekkelijk was voor oplichters op de cryptomarkten.

© Shutterstock

Marktmanipulators lokken -

Met deze officiële uitstraling voltooid, zouden oplichters aangetrokken worden door de token vanwege het potentieel voor manipulatiegedreven winst en de ogenschijnlijke legitimiteit.

© Shutterstock

Wash trading tactieken -

Vervolgens voerden oplichters wash trades uit op NexFundAI, waarbij transacties werden gedaan tussen gecontroleerde accounts om een valse indruk van hoge vraag te creëren.

© Shutterstock

De bewijsverzameling van de FBI -

De FBI verzamelde bewijs tegen 18 individuen, wat uiteindelijk leidde tot implicaties van bedrijven zoals Gotbit en ZM Quant.

© Shutterstock

Succes in juli 2024 -

In juli 2024 had de FBI een sterk dossier opgebouwd, wat leidde tot aanklachten en arrestaties van sleutelfiguren en bedrijven die betrokken waren bij frauduleuze crypto-schema's.

© Shutterstock

Inbeslagname van activa -

Dankzij de valstrik werd meer dan 25 miljoen dollar aan frauduleuze activa teruggevonden en werd een nieuwe methode onthuld waarmee oplichters de cryptomarkten manipuleerden.

© Shutterstock

Evolutie van crypto undercoveroperaties -

Crypto-valstrikken zijn geëvolueerd van fysieke undercoveroperaties naar meer geavanceerde digitale operaties, waarbij de FBI werkt om online oplichterijen en financiële misdrijven te bestrijden.

© Shutterstock

Vroege crypto-criminaliteitsonderzoeken -

In 2013 richtte de FBI zich op de Silk Road en concentreerde zich op zwarte markten en illegale transacties, waarmee de weg werd vrijgemaakt voor digitale valstrikoperaties.

© Shutterstock

De rol van Bitcoin -

In de vroege jaren 2010 kwam de opkomst van Bitcoin, en daarmee de mogelijkheid voor criminelen om een gedecentraliseerde valuta te gebruiken. De FBI realiseerde zich al snel dat ze nieuwe strategieën moesten ontwikkelen om crypto-gerelateerde misdaden te bestrijden.

© Shutterstock

Operatie Phish Phry -

In de late jaren 2000 was er Operatie Phish Phry, die resulteerde in bijna 100 aanklachten. Deze specifieke operatie markeerde het begin van de focus van de wetshandhaving op online financiële criminaliteit.

© Shutterstock

Operatie Cryptosweep in 2018 -

De Amerikaanse en Canadese autoriteiten werkten samen in Operatie Cryptosweep in 2018. Ze ontdekten meer dan 200 frauduleuze ICO's (Initial Coin Offerings) en herwonnen miljoenen van wereldwijde crypto-oplichterijen.

© Shutterstock

Blootstelling van het Bitconnect Ponzi-schema -

In 2018 onthulde de FBI het Bitconnect Ponzi-schema en liet het zien hoe digitale valstrikken grootschalige crypto-fraude konden ontmaskeren.

© Shutterstock

Het opzetten van NexFundAI voor een valstrik -

NexFundAI was ontworpen met kenmerken die typisch zijn voor echte crypto-projecten, van een gebrandmerkte website tot tokenomics, waardoor het leek op een legitieme investering.

© Shutterstock

Samenwerken met market makers -

Om zijn façade te versterken, ging de FBI interactie aan met bedrijven die gespecialiseerd waren in prijsmanipulatie en gebruikten ze wash trading en pump-and-dump schema's.

© Shutterstock

De 'honey pot'-tactiek uitgelegd -

De valstrik-token hielp de FBI oplichters te lokken naar illegale activiteiten zonder dat ze zich realiseerden dat ze daadwerkelijk onder toezicht stonden.

© Shutterstock

Bewijsverzameling via on-chain data -

De FBI volgde on-chain data van verdachte wallets, inclusief een bekende manipulator die verbonden was aan de SAITAMA cryptocurrency, om frauduleuze handelsacties te monitoren.

© Shutterstock

SAITAMA manipulatiezaak -

Bewijs toonde aan dat een wallet SAITAMA manipuleerde en meer dan 11 miljoen dollar winst maakte door wash trading-technieken te exploiteren, vergelijkbaar met de technieken die op NexFundAI werden gebruikt.

© Shutterstock

Wat is wash trading? -

Wash trading is wanneer transacties tussen accounts die door dezelfde persoon of organisatie worden gecontroleerd, plaatsvinden om de illusie van liquiditeit te creëren.

© Shutterstock

Digitale communicatie en contractbewijzen -

De FBI bracht aanvullend bewijs naar voren, waaronder digitale communicatie en contracten van de bedrijven die deelnamen aan de frauduleuze marktmanipulatie.

© Shutterstock

Inzichten van NexFundAI -

Door zich te integreren in het crypto-ecosysteem, kreeg de FBI inzicht in de fraudetactieken en registreerde het oplichters in real-time.

© Shutterstock

Nieuwe era van proactieve handhaving van crypto -

NexFundAI markeert het begin van een proactieve benadering, waarbij handhavingsinstanties in staat worden gesteld verder te gaan dan alleen observatie en actief deel te nemen aan criminaliteitspreventie.

© Shutterstock

Waarschuwingssignalen voor het herkennen van valstrik-tokens -

© Shutterstock